Банки могут заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств. Об этом пишут 13 июня «Известия». С такими блокировками уже столкнулись клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка, пишет издание. Кредитные организации стали запрашивать у клиентов сведения о том, откуда получены деньги для открытия вклада и на что они потрачены. Если клиент не сможет доказать происхождение средств, его счета или вклады могут заблокировать.
Как отмечается, основанием для блокировки служит закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Однако, как пишет издание издание, согласно этой норме, подобная блокировка может грозить счетам с подозрительными операциями, например, частыми переводами крупных сумм — более 600 тыс. рублей за операцию.
Для разблокировки счета или вклада клиент должен предоставить банку подтверждение происхождения средств. Это могут быть договоры об оказании услуг или документы дарения. Несогласный с действиями банка клиент вправе обратиться в суд или в специальную комиссию, состоящую из представителей Центробанка и Росфинмониторинга, говорится в сообщении.
741649 306522Some really intriguing information , well written and broadly speaking user pleasant. 858887
898191 338075Interesting, but not perfect. Are you going to write far more? 755976
350778 704739Extremely nicely written story. It is going to be valuable to every person who utilizes it, as properly as myself. Maintain up the great work — i will undoubtedly read a lot more posts. 148596