В главном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех его дополнительных офисах проводятся обыски в рамках так называемого игорного дела в Подмосковье, сообщает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».
«В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного суда следователями ГСУ СК РФ проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела», – заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
Следователи установили, что часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры.
«Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте», – рассказал Маркин. По его словам, обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк».
Следователи также утверждают, что все валютные операции осуществлялись с грубыми нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Банк работал без проверки документа, удостоверяющего личность, что является обязательным», – сообщил Маркин.
По его словам, «часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, фигурант дела Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры».
891283 829880Your blog has the same post as an additional author but i like your better.~:; 898020
278760 614810This web site can be a walk-by way of for all with the data you required about this and didnt know who to ask. Glimpse here, and also you will certainly uncover it. 297770
66591 83755Hello Guru, what entice you to post an post. This article was incredibly interesting, especially since I was searching for thoughts on this topic last Thursday. 918881