Сотрудники УБЭП задержали двух подозреваемых в легализации денежных средств через подставную фирму, сообщает «Фонтанка.ру». Ими была создана организация с названием, аналогичным потерпевшей фирме, – ООО «Пролайн ЛТД» (структуры различались только ИНН). Злоупотребив доверием гендиректора реального «Пролайна», они организовали перевод денежных средств, предназначавшихся для фирмы, на расчетный счет подставной компании. Сумма ущерба составила 17 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье 172 УК РФ (легализация, отмывание денежных средств). Один из задержанных был отпущен на подписку, второй – под залог в миллион рублей.