Следственная часть ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу возбудила уголовное дело по статье о незаконной легализации денежных средств, сообщает «Фонтанка.ру». Фигуранты дела специализировались на банковском «обнале».
Группа использовала учредительные документы и расчётные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей. В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путём денежные средства по фиктивным контрактам. Обналичивание производилось в банках Петербурга, Кургана и за пределами РФ. Часть средств переводилась в иностранную валюту.
За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5 процента от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Через счета группы прошло более 2 миллиардов рублей (что является особо крупным размером). Заработанные проценты делились между членами группы. Один из них инвестировал свой криминальный доход в строительство и «раскрутку» петербургского ресторана.