Представители Росфиннадзора сообщили о том, что в 2009 году мошенники вывезли из России 170 миллиардов рублей. Для вывода денег они использовали поддельные грузовые таможенные декларации. При этом только в первом полугодии 2010 года из страны по поддельным декларациям вывезли 124 миллиарда рублей. Объём капитала, выведенного по криминальным схемам, увеличивается.
Для отправки денег обычно используется механизм, по которому российская фирма заключает фиктивный контракт с зарубежной компанией. Российская сторона делает полную предоплату и предоставляет в банк поддельную грузовую декларацию. В итоге товары, которые были якобы оплачены, так и не поступают.
Для осуществления сделки создаётся фиктивная компания, которая и предоставляет декларацию. Её функция – перевод денег и самоликвидация. Таможенники говорят о том, что порядка 70% компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, имеют признаки фирм-однодневок.