Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно, сообщает в среду пресс-служба департамента.
По данным департамента экономической безопасности МВД России, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк», начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» и другие.
«Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% — с коммерческих организаций, 12-17% — с государственных учреждений», — говорится в сообщении.
Проведены обыски в офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», зарегистрированных в Москве, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. Также проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов.
«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов», — сообщает пресс-служба.