Прокуратура Манхэттена потребовала изъять активы, в том числе люксовую недвижимость в Манхэттене, и наложить штраф на 11 компаний, замешанных в «отмыванию денег», полученных в результате хищения денежных средств посредством мошеннических схем, раскрытых юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, сообщает BBC. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
В прокуратуре считают, что эти компании имеют непосредственное отношение к отмыванию части 230 миллионов долларов, украденных из российского бюджета под видом возврата ранее уплаченных налогов.
В частности, в списке таких компаний оказалась Prevezon LDT, принадлежащаят сыну бывшего министра транспорта и вице-премьера Подмосковья Петра Кацыва Денису. По версии обвинения, с помощью ряда фирм, аффилированных с кипрской компанией «Превезон», из российской государственной казны были похищены порядка 5,4 млрд рублей.
Кроме того, фонд Hermitage Capital утверждает, что преступное сообщество предпринимало репрессии против лиц, попытавшихся их разоблачить. Сергей Магнитский, «разоблачивший эту мошенническую схему», который «был незаконно арестован и погиб в заключении».