В Петербурге задержан 34-летний заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев, сообщается на городском сайте ГСУ СКР.
Уголовное дело против него возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с января 2012 года по июль 2013 года организованная группа в составе генерального директора ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились средства с целью их обналичивания. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены средства в общей сумме более 25 млн рублей.