Нашумевшие вчера обыски в налоговых органах Москвы проводились в рамках громкого дела о многомиллиардных махинациях в московском Управлении Федеральной налоговой службы. Где обнаружился и «петербургский след».
Мероприятия в столичном УФНС совместились с визитом силовиков на «Выборгскую целлюлозу» в посёлке Советский. Кроме того, как сообщалось, сотрудники оперативно-следственной группы посетили на дому заместителя начальника московского УФНС Ольге Черничук. Она проходит главным фигурантом по делу о «покушении на хищение 2 млрд рублей петербургской фирмой под видом возмещения НДС». Кроме того, обыски проводились в налоговой инспекции N 28. Во всех случаях были задействованы некие «представители спецслужб».
По предварительной версии Следственного комитета, под видом возмещения НДС неустановленные пока лица пытались «развести» бюджет без малого на 2 млрд рублей. Всего по делу московского УФНС проходит одиннадцать эпизодов. В случае с двумя миллиардами разрабатывается ООО «ЭС-Контрактстрой», зарегистрированное в Архангельске. Оно было учреждено компанией «Регионтехнохим».
По версии следствия, фирма подала фиктивную документацию по возвращению НДС в упомянутую инспекцию N 28. Которая — при участии московского УФНС — и должна была оформить незаконное возмещение. Но не успела: дело возбуждено по статье о попытке хищения.
В январе, кстати, трое руководителей налоговой инспекции N 28 — Ольга Степанова, Ольга Духанина и Елена Анисимова — подали заявления об увольнении «в связи с давлением, которое оказывала Черничук». По словам заместителя главы ФНС Кирилла Янкова, в следствии в отношении 28-й инспекции фигурируют «несколько сотрудников». В возмещении НДС компании «ЭС-Контрактстрой» было отказано в феврале, однако не исключено, что оформлен отказ задним числом.
Изначально в уголовном деле, возбуждённом в конце прошлого года, фигурировал один эпизод. Расследование вели расследование сотрудники Следственного управления по Юго-Западному округу Москвы. После выявления причастности сотрудников УФНС к «незаконному возмещению», дело было передано в ведение Главного следственного управления СК по Москве. Примечательно, что в обысках в УФНС принимали участие и сотрудники службы безопасности самой ФНС (об этом, выступая вчера в Госдуме, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин). Тот факт, что обыски проводились «в рамках борьбы с коррупцией», подтвердил и глава ФНС Михаил Мишустин. По его словам, СБ ФНС «сотрудничает со следствием, предоставляя необходимые данные».
Паралельно с мероприятиями в столице сотрудники СК и упомянутые «представители спецслужб» наведались с визитом на «Выборгскую целлюлозу» в Советском. Известно, что «ЭС-Контрактстрой» выступала подрядчиком в ряде проектов целлюлозно-бумажного комбината. Напомним, что фактическим владельцем «Выборгской целлюлозы» является известный «авторитетный магнат» Алексадр Сабадаш. Примечательно, что именно со вчерашнего дня директор комбината ушёл «в срочный отпуск».
Р.S. ООО «ЭС-Контрактстрой» подало декларацию на возмещение НДС в октябре прошлого года. Общая сумма НДС — 1 932 432 912 рублей. В обоснование и включены фиктивные договоры подряда с «Выборгской целлюлозой». По делу проходит «близкий друг Ольги Черничук», предприниматель Александр Удодов.