Банки будут проверять паспортные данные клиентов через сайт Федеральной миграционной службы (ФМС), прежде чем принять их на обслуживание. Соответствующая норма введена новым указанием Банка России, пишут «Известия».
Как сообщили изданию в ЦБ, эта мера является начальным этапом на пути формирования канала обмена данными между ФМС и банками.
Проверять паспорта банки будут должны при проведении любых операций, включая открытие вклада, выдачу кредита, обмен валюты и денежные переводы на сумму свыше 15 тысяч рублей.
При этом клиент, являющийся гражданином другого государства, должен предоставить банку не только паспорт, но и заверенный нотариусом перевод на русский язык.
За неисполнение указания финансового регулятора для банков предусмотрены санкции — вплоть до отзыва лицензии.