Испанской полиции удалось пресечь деятельность «прачечной», в которую был превращен хоккейный клуб. Руководил отмыванием денег, поступавших от преступников из России, крупный бизнесмен-эмигрант Андрей Петров, пишет InoPressa .
Спецоперация под кодовым названием «Клотильда» проведена на популярном курорте Коста-Брава. Вместе со строительным магнатом Андреем Петровым там были задержаны «отец Петрова B.P., архитектор Пилар Г., президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова, считающийся его правой рукой», а также бывший мэр города Льорет-де-Мар, а ныне депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо.
По версии следователей, задержанные отмывали деньги «солнцевской» преступной группировки в хоккейном клубе через его спонсора —фирму Diagnostic Developement Company, главой которой был Андрей Петров.
Задержанные обвиняются в отмывании более 56 миллионов евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семён Могилевич, входящий в десятку преступников, разыскиваемых ФБР. По мнению следствия, руководители преступной группировки находятся в России, а Петров был лишь главой испанского «филиала». Он создал ряд фирм, которые внедрились в социально-экономическую деятельность в регионе. Имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.