Британский банк Standard Chartered за 10 лет отмыл около $250 млрд за счет операций с иранскими клиентами в обход американских санкций, говорится в опубликованном во вторник докладе департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, сообщает NEWSru со ссылкой на BBC.
В докладе утверждается, что банк действовал как «мошенническая организация» и что из-за его действий США оказались «уязвимы для террористов, торговцев оружием, наркобаронов и коррумпированных режимов».
По данным расследования, которое длилось девять месяцев, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную.
По версии департамента, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана. Существуют также подозрения, что банк использовал схожие схемы для проведения операций в обход американских санкций с клиентами из Мьянмы (Бирмы), Ливии и Судана.
По мнению авторов доклада, теперь Standard Chartered должен дать официальные объяснения «очевидным нарушениям закона». Если объяснения покажутся неубедительными, у банка могут отозвать лицензию на работу в штате Нью-Йорк. Сами представители банка отвергают выдвинутые против него обвинения.
Несколько недель назад власти США обвинили в отмывании денег другой крупный банк — HSBC. Его обвинили в отмывании более $10 млрд, принадлежащих мексиканским наркокартелям.