В Испании в отношении подразделения Barclays Capital налоговые власти страны ведут расследование в связи с опасениями, что банк помогал своим клиентам в уклонении от уплаты налогов на дивиденды и прочие инвестиционные доходы. Об этом говорится в эксклюзивном материале испанской газеты Expansion, сообщает «Финмаркет».
Факт расследования подтвердили журналистам издания не только источники в министерстве финансов Испании, но и в самом банке. При этом представители банка были «крайне встревожены потенциальными последствиями проверки», отмечает Expansion. Расследование было начато в прошлом году и, как ожидается, продлится еще несколько месяцев.
В качестве одного из вариантов содействия клиентам в уклонении уплаты налогов Barclays выкупал их ценные бумаги (акции или облигации) перед наступлением срока выплаты дивидендов или купонов, а затем снова продавал их изначальным владельцам. Таким образом, клиенты избегали уплаты налога на доход с капитала, составляющий в Испании от 21% до 23%.
По данным газеты, Barclays Capital начал «отмывание дивидендов» (эта практика известна также как «отрыв» дивидендов) еще в середине 1990-х годов и существенно расширил подобные операции в последние несколько лет.