В 13 арбитражном суде Петербурга 5 марта должно состояться слушание дела №А56-114741/2019 по иску компании «Нордик Трейд». Суть очень проста ― истец хочет получить отсрочку оплаты госпошлины. Однако уже сейчас можно предсказать исход: «Нордик Трейд» проиграет. Поскольку не смог и вряд ли успеет представить суду уточнения к своей жалобе.
Зачем же тогда было затевать дело, спросит любой, мало-мальски знакомый с тем, как ведётся судопроизводство. Ответ прост ― есть уточнения. Но электронные носители с документами и документы в печатном виде находятся в отделе дознания Пулковской таможни. С 26 февраля. Именно в этот день в 7 часов утра в доме Александра Петербургского, представляющего интересы Анастасии Снычёвой ― директора «Нордик Трейд» прошёл обыск.
Сложно судить, насколько законно постановление об этом обыске и изъятии всех документов, а также всех компьютеров и телефонов, находящихся в квартире Петербургского. Дело в том, что оно касается вовсе не его, и даже не Анастасии Снычёвой. Которая, по каким-то загадочным предположениям следствия, живёт в его квартире.
Но в любом случае, обыск был проведён. Причём так, будто речь шла не об экономическом преступлении (которое не доказано – уголовное дело №1200400971400009 возбуждено 20.02.2020 года в отношении неустановленных лиц), а о захвате вооружённой террористической группировки. По меньшей мере. Спецоперация началась с того, что пришедшие, не пожелав представиться и не предъявив никаких документов, надели наручники на Петербургского, встретившего их на лестнице в одном халате с телефоном в руках. Телефон у Петербургского выхватили из рук. После этого приступили к вскрытию двери болгаркой.
Дверь, вероятно, можно было отворить и более простым способом: повернув ключ изнутри. Что, собственно, и сделал бы сын Петербургского. Но не зная, кто находится по ту сторону двери, делать этого не стал. Тем более, что отец посоветовал вызвать полицию ― ещё раз напомним: пришедшие с обыском не представились и не объяснили, на каком основании собираются его проводить. В результате после первого же прикосновения болгарки, замок заклинило, и далее уже не было никакой возможности отпереть его нормальным способом. При этом Петербургский ― собственник квартиры ― находился на лестнице, а его несовершеннолетний сын внутри квартиры.
Пока пришедшие штурмовали дверь, Петербургский обнаружил свой телефон на подоконнике между этажами и попытался дозвониться до своего адвоката. Это не понравилось пришедшим, и телефон у него из руки вырвали. При это осколки стекла ранили Петербургскому руку. Хлынула кровь.
Дело, как мы помним, было в 7 утра. Шум болгарки разбудил соседей, вся лестница заполнилась любопытствующими, вскоре появился управляющий домом, а вслед за ним полиция и «скорая». Картина, прямо сказать, впечатляющая. Грохот болгарки, крики атакующих квартиру, стоны раненного, полиция, медики, бинтующие скованные наручниками руки, потоки крови… Не хватало только телевидения, чтобы запечатлеть эту картину для потомков.
Спустя час, дверь квартиры была благополучно вскрыта, полиция и медицинские работники отбыли, зеваки разошлись. Петербургского втолкнули в собственную квартиру в наручниках. Там наконец, он был помещён на диван в прихожей, куда к нему прибыла ещё одна бригада скорой помощи.
Позднее, после завершения обыска стало известно, что он проводился по постановлению Московского районного суда с целью изъятия всех документов и электронных носителей. По версии следствия, некие неустановленные лица, действуя от имени руководителя ООО «Нордик Трейд», которой является Анастасия Снычёва, вывели за границу около €285 тысяч (22 млн рублей). Ходатайство подано Пулковской таможней. Суд счёл его обоснованным и постановил изъять документы и вещи, «имеющие значение по уголовному делу». В результате у Петербургского забрали абсолютно всё, в том числе компьютеры, принадлежащие несовершеннолетнему сыну Петербургского, который собирается поступать в ИТМО и успешно занимается программированием. Забрали даже детали компьютеров, вышедших из строя лет десять назад.
Какое отношение это имеет к делу, которое будет рассматривать арбитраж 5 марта? Самое непосредственное.
Началось всё шесть лет назад, когда на скамье подсудимых оказался Алексей Снычёв, внук бывшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Его обвиняли в незаконном приобретении, хранении и перемещении через границу ядовитого вещества ― тетраэтилсвинца (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и ч. 2 ст. 234 УК РФ). Митрополичьему внуку грозило до 7 лет лишения свободы. Он, впрочем, отделался условным сроком. И решил завязать с преступным бизнесом. Да и вообще, не светиться. Поэтому предложил приятелю и бывшему коллеге по работе в компании ― таможенном брокере «Фэервэй» Евгению Апасову создать новую фирму «Карго Руссиа» (теперь ликвидированная). Вторым учредителем согласилась быть мама Анастасии Снычёвой. По настоянию Снычева, Анастасия открыла для его законного трудоустройства на время следствия и суда компанию «Модуль СПб», где Снычев благополучно числился до вынесения приговора. Затем была открыта торговая фирма «Нордик Трейд», в качестве учредителя опять согласилась быть мама Анастасии. Одновременно Апасов основал компанию «Карго Руссиа» (новую, и уже только на себя), которая занималась договорами «Нордик Трейд» с перевозчиками товаров.
Компания «Нордик Трейд» начала работать и даже приносить прибыль ― торговала в основном химическими препаратами, теперь ― только разрешёнными. В частности, поставляла для московской фирмы «Альфа Полимер» порошковые краски из Турции. В основном, производства тамошней компании Element (ELEMENT IC ve DIS TICARET ve BOYA SAN. LTD STI.). Турецкий же перевозчик ― по договору с «Карго Руссиа» ― доставлял товар в РФ. Иногда на склады «Нордик Трейд», но как оказалось позднее, минуя его ― сразу на «Альфа Полимер».
Дело шло, доходы росли, и, казалось, всё складывалось прекрасно. Снычёв даже приобрёл для семьи новую квартиру. Но в 2017 супруги решили расстаться. И полюбовно поделить собственность. Вот с этого момента, как говорят, следите за руками.
Мы всё поделим по-честному, пообещал митрополичий потомок своей жене ― он предложил ей забрать половину квартиры, машину. И детей, конечно. Но для начала попросил выписаться вместе с дочерью и сыном к бабушке. Ну, понятное дело, чтобы продать жильё было проще. Доверчивая Анастасия согласилась… Они там до сих пор так и прописаны, в однушке. А Снычёв живёт в новой трехкомнатной квартире. И совсем не торопится её продавать, а тем более, делить с бывшей женой. В результате этот простой, казалось бы, вопрос теперь решается в суде. И прямиком ведёт к обыску у Александра Петербургского.
Общий бизнес супругов не прекратился после развода. В компании «Нордик Трейд» генеральным директором, а потом и учредителем осталась Анастасия Снычёва. Фирма продолжала работать. Но полтора года назад, когда делёж имущества и детей был в самом разгаре, неожиданно возникла проблема.
Турецкая компания-перевозчик УГД (UGD Uluslararasi Tasimacilik ve Dis Tic. A.S.) заявила, что последняя партия из 25 машин не оплачена. Именно этими договорами с УГД занималась фирма Апасова «Карго Руссиа». Но на момент, когда перевозчик предъявил претензии, договор между ним и «Карго Руссиа» прекратился. А заодно в компании поменялся директор. При этом товар, доставленный УГД, был уже оплачен «Нордик Трейд», турецкий поставщик Element его отгрузил, перевозчик отвёз на московский завод «Альфа Полимер». Таким образом, единственным выгодополучателем стал завод. И поскольку у перевозчика не было договора ни с «Карго Руссиа», ни тем более с «Нордик Трейд», то оплачивать доставку товара должен «Альфа Полимер».
Всё вроде бы логично, но завод платить не пожелал. Завязалась судебная тяжба. В результате, которой представители УГД признались в том, что товар из Турции выезжал по одной цене, а в РФ прибывал совсем по другой. И якобы делалось это с согласия «Карго Руссиа» и конкретно Апасова, который к тому времени уже продал фирму, и отношения к ней не имел. Был ли Апасов замешан в этой афере или нет, сказать сложно. Но деньги ― 36 млн рублей ― из «Нордик Трейд» в «Карго Руссиа» пришли, а что с ними стало дальше ― неизвестно. «Нордик Трейд» обратился с иском в суд с требованием взыскать их с «Карго Руссиа». Суд этот иск удовлетворил.
Спор между «Нордик Трейд» и нынешними владельцами «Карго Руссиа» можно было бы решить полюбовно. Тем более, что, согласно документам, заводу Element деньги были переведены, причём дважды. Поэтому теперь решать все вопросы надо в турецком суде. О чём стороны уже практически договорились, ожидая мотивированного решения по иску УГД. Но тут вмешалась ещё одна вроде бы совсем незаинтересованная сторона. По видимости, не имеющая никакого отношения к турецким поставщикам ― производственно-торговая фирма «Евротест» (директор Елена Мотина), с которой Алексей Снычёв и Евгений Апасов сотрудничали ещё до ареста Снычева по делу о ядовитых веществах. Компания занимается поставками лабораторного оборудования, в том числе по госконтрактам. Причём приобретает и поставляет оборудование не напрямую, а через «Нордик Трейд», которая делает для неё закупки через финскую компанию «Липпосеп» (директор Инна Пихтия).
Последний товар, поступивший в «Нордик Трейд» на 5,5 млн рублей был передан «Евротесту». Оплата за него должна была прийти в «Липпостеп» через «Нордик Трейд» двумя траншами ― 2,5 млн рублей и 3млн рублей. Но деньги не пришли, их на счетах «Нордик Трейд» не было.
Не дождавшись денег фирма «Липпостеп» подала иск в суд с требованием взыскать с «Нордик Трейд» 5,5 млн рублей. И конечно, выиграла. С этим судебным решением «Нордик Трейд» согласился, и выразил готовность заплатить сразу же, как только на счету появятся деньги. Однако, как выяснилось, по договору, ТПФ «Евротест» должна выплачивать «Нордик Трейду» неустойку 0,5% от общей суммы за каждый просроченный день. Именно этот договор предъявлен в суде по делу №А56-21028/2018 и заверен личной подписью и печатью директора Мотиной. Таким образом, не перечислив деньги вовремя, «Евротест» оказался должен «Нордик Трейду» 18 млн рублей, по состоянию на август 2019 года. Разумеется, после этого «Нордик Трейд» сразу же направил «Евротесту» претензию на взыскание задолженности и направил иск в суд.
В ответ в прошлом августе «Евротест» заключил с «Липпостепом» цессию, т.е. передачу прав на взыскание 5,5 млн рублей ― теперь «Нордик Трейд» должен их «Евротесту». При этом на всех судах в качестве представителя «Евротеста» присутствовала адвокат Ирина Тютина, ведущая дела Снычёва по разделу имущества с женой, а также определения места жительства детей Снычевых. Ранее она же побывала и на заседаниях по иску УГД к «Нордик Трейд», «Карго Руссиа» и «Альфа Полимер».
В арбитражном суде иск «Нордик Трейд» к «Евротесту» каким-то загадочным образом застопорился на полтора месяца. Определение судьи по делу №А56-114741/2019 было назначено лишь после многочисленных и настойчивых, вплоть до Верховного суда, обращений Петербургского. Поскольку в тот момент денег на счетах «Нордик Трейд» не было, компания попросила у суда отсрочки на выплату пошлины. В подтверждение Петербургский представил справку из налоговой инспекции и выписки по рублёвым счетам с картотекой (ранее такой же пакет документов был представлен и принят судом по делу «Карго Руссиа» — №А56-72413/2019, и не вызвал возражений суда). Ответ, после долгих проволочек, был дан 30 декабря. Суд принял решение о возврате искового заявления на основании того, что не предоставлена выписка по валютным счетам. Вообще-то, банк, при предоставлении справки, пересчитывает имеющуюся валюту в рубли и вносит итог в справку. Петербургский подал апелляционную жалобу 31 декабря, в экстренном порядке, без желанной для суда мотивировки, и именно её рассмотрение назначено на 5 марта. Но все документы и компьютеры изъяты, и таким образом в суд Петербургскому идти не с чем. Как и единственному работнику компании «Нордик Трейд» ― Снычевой Анаставии. Кроме того, напомним, сам Петербургский нетрудоспособен и наблюдается в травматологическом пункте после событий 26 февраля.
При этом, несмотря на то, что «Липпостеп» заключил цессию с «Евротест», то есть устранился от дела, он таки подал 19 февраля (то есть через полгода после цессии) иск на банкротство «Нордик Трейд», и опять там встречается Тютина Ирина – адвокат Снычева и Мотиной. Петербургский подал возражение, однако судом было принято решение о возврате возражений из-за отсутствия сопроводительного письма. А 21 февраля принят иск о банкротстве. В конце апреля это дело уже будет рассматриваться в суде. Опять же ― документы у Петербургского изъяты. Но это уже другая история.
Документы подаваемые «Нордик Трейд» не получают движения, а перечисленные заинтересованные стороны пройдет судебные процедуры «на ура». Следствие не беспокоит никого из них, напротив, получается даже помогает и прислушивается к заявлениям Снычева. Как следует из его возражений на апелляционную жалобу по иску о разделе имущества с Анастасией он дал показания по сделкам с заводом Element, и себя к этой истории не причисляет.
Кстати, в «очень своевременном» постановлении на обыск квартиры Петербургского речь, вероятно, идёт об одной из партий товара, по паспорту сделки между «Нордик Трейд» и заводом Element. Это как раз тот вопрос, который должен был решить турецкий суд. И ещё очень нескоро. Но, вероятнее всего, в пользу Анастасии Сычевой. Зато сейчас ― учитывая, что необходимые документы у «Нордик Трейд» отсутствуют, не в последнюю очередь из-за действий дознания Пулковской таможни, она проиграет все заведомо выигрышные дела, в том числе о квартире и детях.
Смогут ли Анастасия Снычёва и выведенный из строя работоспособных Александр Петербургский противостоять компании, состоящей из Мотиной, Апасова, Тютиной, Пихтия и Снычёва ― неизвестно. А вы как считаете?
Ариадна Анисимова, специально для «В кризис.ру»