Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка развития бизнеса из Кемерово, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регулятора.
ЦБ поясняет, что банк не соблюдал требования законодательства по противодействию «отмыванию» доходов. При этом правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России, а сама кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме.
Кроме того, Банк России отозвал лицензию у московского банка «Монолит», а также у Коммерческого банка социального развития «Дагестан» (Махачкала).