Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным правоохранителей, граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло «крупномасштабные незаконные валютные операции». Организаторами противоправной деятельности были имеющие гражданство России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
Как считают в МВД, в 2013-2014 годах они со счетов двух российских банков «по надуманным основания и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов в Moldindconbank и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности, по информации следствия, за пределы России таким образом вывели более 37 млрд рублей.
В Росси это уже не первое дело, открытое на Плахотнюка. В декабре 2017 года, напомним, Следственный комитет России обвинил Владимира Плахотнюка в покушении на убийство. Суд выдал санкцию на его заочный арест. Как позже сообщали российские СМИ, в РФ Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого.