Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и следователи ГСУ столичного полицейского главка раскрыли крупную аферу по незаконному выводу за рубеж более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Среди подозреваемых руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений, говорится в сообщении.
По версии следователей, фирмы-однодневки заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными юрлицами на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем они перечислили денежные средства на счета, открытые в банках Эстонии и Латвии. При этом оплаченный товар на территорию России ввезен не был.
В домах и офисах подозреваемых полицейские провели 15 обысков. «Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении. Подозреваемые в организации аферы задержаны. Один из них заключен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В случае признания вины суд может лишить мошенников свободы на срок от 5 до 10 лет.