Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у двух кредитных организаций — у московских ООО «Атлас Банк» и у Первого республиканского банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение в отношении «Атлас Банка» было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, как установил ЦБ, Атлас Банк участвовал в сомнительных операциях с переводом денежных средств в размере 9 млрд рублей за пределы России.