Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства и сотрудников национального банка «Траст». Об этом говорится в пресс-релизе МВД.
«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — говорится в сообщении.
Следователи полагают, что подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра. Всего таким образом преступники перевели на счета подконтрольных руководству банка лиц более 7 млрд руб. и $118 млн.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев пообещал до конца текущей недели возбудить уголовное дело по фактам мошенничества в банке «Траст».