В Москве задержаны двое сотрудников московского филиала ЗАО «Мега банк» (г.Тюмень), подозреваемые в незаконной банковской деятельности с ежедневным оборотом от 30 млн до 40 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, также задержан их предполагаемый сообщник. В настоящее время следствие направило в Останкинский районный суд Москвы ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в апреле 2009г. следственной частью Главного управления МВД России по ЦФО по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках дела были проведены обыски в двух московских филиалах Мега банка.
В пресс-службе отметили, что преступную схему организовали отдельные сотрудники банка, сами банки к совершению преступлений непричастны.
По данным следствия, подозреваемые незаконно осуществляли банковские операции по переводу денежных средства граждан, их обналичиванию, а также по купле-продаже иностранной валюты. Данные операции производились через сеть фирм-однодневок, однако с использованием реквизитов официально зарегистрированных банков.