Банк России отозвал лицензию ОАО КББ «КредитБанк» (город Элиста, Калмыкия), сообщается на сайте финрегулятора.
Лицензия у банка отзывается с 16 октября.
КредитБанк не соблюдал требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, «в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», говорится в материалах регулятора. При этом банк был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, говорится в сообщении регулятора. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности, сообщили в ЦБ.
Отметим, что Кредитбанк является участником системы страхования вкладов
Ранее сообщалось об отзыве лицензии у банка «Пурпе» (Нижневартовск) в связи с нарушением законодательства о противодействии терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем.