Российская ОПГ из 500 человек через банкротство банков вывела из страны $46 млрд

В Москве в результате операции с помощью сил спецназа в столичном ресторане «на Новом Арбате задержан бизнесмен и совладелец нескольких банков-банкротов Александр Григорьев, пишет «Коммерсантъ».

По версии правоохранительных органов, он может являться одним из руководителей крупнейшей преступной группировки, в которую входило  около 500 человек и порядка 60 банков в России.

В настоящий момент Григорьев арестован на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК с ущербом на 105 млн руб.

Сообщается, что Григорьев — совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд.

По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 до 44 млрд руб.

Сам задержанный заявил, что не знает о хищениях, и попросил отпустить его под залог.

По версии следователей, Григорьев также мог являться одним из руководителей крупной ОПГ по обнальным операциям, с которой связаны до 60 российских банков (в том числе с госучастием). Некоторые из них уже обанкротились, другие продолжают работать. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около $46 млрд, годовой оборот группировки мог составлять до 1 трлн руб.

Близкий к расследованию источник рассказал, что Григорьеву могут привлечь по статье 210 (организация преступного сообщества).