Власти Кипра начали расследовать предполагаемые факты отмывания в банках этой страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, сообщает Lenta.ru. В МОКАС, кипрском ведомстве по противодействию легализации незаконных доходов, подтвердили, что расследование началось некоторое время назад, но вдаваться в детали отказались.
В июле материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы Hermitage. Из этих материалов следует, что преступная «группа Клюева», деятельность которой расследовал Магнитский, при помощи пяти кипрских банков вывела из России средства в размере 31 миллиона долларов США, уплаченные в бюджет в качестве налогов.
По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым – владельцем Универсального банка сбережений. Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» – перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели.
Расследованием деятельности «группы Клюева» занимаются власти и в других странах, в частности в Швейцарии, где у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, также якобы имеются счета. В ноябре в Великобритании при неясных обстоятельствах скончался предприниматель Александр Перепеличный, который, как сообщали британские СМИ, передал швейцарцам ценную информацию по делу «группы Клюева».