Вчера департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ сообщил, что его сотрудниками был задержан руководитель одного из столичных отделений Сбербанка по подозрению в хищении свыше 109 млн долл. и 52 млн евро. Это далеко не первый случай в этом году, когда правоохранительные органы задерживают сотрудников российских банков за преступления.
Замначальника ДЭБ МВД РФ Алексей Шишко сообщил, что «возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, состоящей из руководителя одного из отделений Сбербанка России, сотрудников службы экономической безопасности банка и их пособников, организовавших незаконное получение и последующее хищение крупных денежных средств». По его словам, «уголовное дело возбуждено по ч. 4, ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Как пояснил РБК daily источник в МВД, речь идет о Стромынском отделении Сбербанка РФ, центральный офис которого расположен на Преображенской площади столицы. «В 2006—2007 годах этим отделением было оформлено много кредитов, выплаты по которым в банк не поступали, — рассказали в МВД. — Тогда Сбербанк обратился в суд с исками об арестах заложенного имущества по кредитным договорам, взыскании средств с поручителей и другим обеспечительным мерам».
Все иски банк выиграл, но позже выяснилось, что многие из этих кредитов были выданы либо на подставных людей, либо вообще на умерших. При этом суммы кредитов составляли от 300 тыс. до 2 млн долл. В частности, на автослесаря был оформлен договор почти в 1,5 млн долл. под строительство дачи в Одинцовском районе Подмосковья. При проверке сведений, предоставленных кредиторами и поручителями, выяснилось, что все документы липовые. Так называемые клиенты банка никогда не работали в тех компаниях, которые указаны в кредитном договоре, справки о зарплатах также оказались фиктивными.
«По жалобам от москвичей, фигурировавших в кредитных договорах, но реально не видевших денег, были возбуждены уголовные дела. Позже все они были объединены и переданы в Главное следственное управление ГУВД Москвы, а затем в ДЭБ МВД России», — добавил источник. В настоящий момент по этому делу есть несколько задержанных, в частности из службы экономической безопасности отделения Сбербанка. «Остальные фигуранты этого дела, в том числе заместитель управляющего Стромынского отделения, подписывавший все договоры, объявлены в розыск», — отметили в МВД.
В пресс-службе Сбербанка отметили, что службами внутреннего контроля и безопасности банка было вскрыто значительное количество фактов выдачи кредитов мифическим физическим и юридическим лицам в Стромынском отделении Сбербанка России Москвы по фиктивным документам в период с июня 2006 по апрель 2007 года.
Похожие дела в этом году следователи раскрыли не только в самом крупном банке страны. На днях заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 предполагаемых участников преступной группы, по данным следствия, путем мошенничества похитивших деньги банка ВТБ 24 в Краснодарском крае. По данным следствия, в организованную группу входили начальник отдела кредитования филиала банка Семен Артемов, сотрудник службы безопасности Александр Гарбуз и другие сотрудники банка ВТБ 24. С сентября 2007 года по июнь 2008 года ими было оформлено 20 кредитов на общую сумму более 10 млн руб.