5 триллионов рублей за 15 месяцев – таков масштаб утечки капиталов из России, обнародованный Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Эту внушительную цифру озвучил начальник управления генерал-майор полиции Денис Сугробов.
Специалисты ГУЭБ систематизировали данные Росфинмониторинга, Центробанка, Федеральной налоговой службы. За 2010-й и первый квартал 2011 года. Они констатировали также сохранение основных каналов утечки. Это Балтийские государства, Кипр, Швейцария, оффшорные зоны Великобритании (с «аффилированными» территориями) и Голландии, Китай (отдельно Гонконг как особый регион КНР) и Турция. Маршруты уводов в целом остаются неизменными, но отмечается рост значения двух географических массивов – Китая и Турции. В обеих странах отладились дешёвые и эффективные каналы прокачки и приёма российских капиталов из Дальневосточного и Южного федеральных округов. В Центре и на Северо-Западе предпочитают традиционные пути через Эстонию и Латвию в Британию и Швейцарию или же в кипрские оффшоры.
Ключевым механизмом отмывания, обналичивания и вывода за рубеж незаконных рублёвых доходов являются «транзитные» банки. По словам генерала Сугробова, такие финансовые структуры специализируются на «теневых» услугах. Цепочки платёжных переводов целенаправленно «разрываются», конечные отправители и получатели скрываются. В «банк-транзитах» средства аккумулируются и затем либо перечисляются в обналичивающие банки, либо переводятся на счета нерезидентов в оффшорах. В каждой такой схеме задействуются десятки юридических лиц. Обычно это коммерческие фирмы, являющиеся клиентами соответствующих банков. Но в последнее время активизировался новый фактор. Для увода денег за границу всё чаще используются кредитные кооперативы, раньше не привлекавшие такого внимания правоохранительных органов, как финансовые и коммерческие компании.
Средства переводятся по фиктивным договорам с иностранными партнёрами, под видом предоставления или возврата кредитов, под прикрытием сделок на рынке ценных бумаг. Как правило, такие действия несложно зафиксировать – этим заняты «однодневные» структуры, создаваемые под конкретную аферу и регистрируемые на малообеспеченных физических лиц, с которых потом ничего не удаётся взыскать.
Капиталы, выводимые из России, создаются за счёт коррупционных схем, прежде всего полученных чиновниками в виде «откатов» при формировании и размещении госзаказов (на втором месте – прямые хищения из бюджета). Откровенный криминалитет – «теневики», бандиты, нарко- и работорговцы – уступает коррумпированным госслужащим в масштабах своих операций. МВД располагает данными примерно о 13 тысячах субъектов этого направления криминала. Большинство из них технические исполнители из криминальных кругов. Подлинные шефы, в основном из госслужащих, труднодоступны правоохранителям. Доказать коррупционное происхождение выводимых средств удаётся редко.