Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы во главе с руководителями банка «Экспресс Кредит», которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд руб.
Как сообщили в пресс-службе департамента, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным ведомства, руководители коммерческого банка «Экспресс Кредит» в течение длительного периода времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались.
«Для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр», — отметили в пресс-службе департамента.
В ходе обысков в коммерческих банках «Экспресс Кредит» (Москва) и «Тула Экспресс» (Тула) были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.
АКБ «Экспресс-кредит» является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989 г. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01.09.2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
«Экспресс-кредит» является членом секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской Торгово-Промышленной Палаты, Ассоциации региональных банков «Россия». Банк является участником системы страхования вкладов.
Размер активов по РСБУ на 1 октября 2008 года составил 4,123 млн рублей, размер собственного капитала — 557,1 млн рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года — 37,8 млн рублей.