В Москве пресечена деятельность международной преступной группы, которая путем незаконных финансовых операций вывела за рубеж более 26 миллиардов рублей своих клиентов. Об этом говорится в сообщении МВД.
Задержаны семеро участников сообщества, в том числе лидер, являющийся гражданином России и Израиля.
Следователи считают, что участники группы с 2011 года выводили деньги своих клиентов за рубеж через цепочку фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве и Брянске. Совокупный объем теневых операций превысил 26 миллиардов рублей, доход составил более 390 миллионов рублей.
Деньги клиентов выводились на адреса более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в Лихтенштейне. В настоящее время по просьбе Росфинмониторинга, Лихтенштейн заблокировал счета компаний, участвующих в криминальной схеме.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Организация преступного сообщества и участие в нем».