Полиция задержала шестерых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями — оборот составлял 1,5 миллиарда рублей в месяц, сообщает МВД РФ в понедельник.
Эти деньги зарабатывались в России нелегальным путём – в основном на рынках и овощных базах.
«В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», — говорится в сообщении.
Всего в рамках данного дела задержаны 40 человек. Полиция подозревает, что задержанные занимались теневой коммерцией на крупнейших рынках московского региона и других субъектов Российской Федерации, в частности, на Покровской овощебазе, рынках Пермского края и других крупных торговых площадках.
Для перечисления денежных средств в другие страны злоумышленники использовали более 120 «фирм-однодневок». Для сокрытия движения большой массы денежных средств от контроля фискальных органов государства теневые банкиры использовали так называемую систему «хавала».
По данным ведомства, преступная группировка занималась финансированием организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партии исламского освобождения»), которая признана в России террористической.