Сотрудниками Главного управления по экономической безопасности МВД РФ проведены обыски в некоторых коммерческих банках в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сообщает РБК. По оперативным данным, в ходе дальнейшего расследования сумма выведенных и обналиченных денежных средств может возрасти до 20–25 млрд рублей.
Сотрудники подразделения провели порядка 30 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела, в том числе в помещениях Мастер-банка, Золостбанка, Судостроительного банка, АКБ «Стратегия».
В результате обысков изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
«Организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения», – сообщили правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также объявлено, что руководители ряда банков, причастных к незаконному обналичиванию миллиардов рублей, будут в ближайшее время привлечены к уголовной ответственности, развалить дело им не удастся.
По сведениям правоохранительных органов, организаторы незаконных схем по обналичиванию крупных сумм денег занимают ключевые и руководящие посты в кредитно-финансовых учреждениях, фигурирующих в деле.