Сотрудники УБЭП задержали двух подозреваемых в легализации денежных средств через подставную фирму, сообщает «Фонтанка.ру». Ими была создана организация с названием, аналогичным потерпевшей фирме, – ООО «Пролайн ЛТД» (структуры различались только ИНН). Злоупотребив доверием гендиректора реального «Пролайна», они организовали перевод денежных средств, предназначавшихся для фирмы, на расчетный счет подставной компании. Сумма ущерба составила 17 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье 172 УК РФ (легализация, отмывание денежных средств). Один из задержанных был отпущен на подписку, второй – под залог в миллион рублей.
478505 353747Awesome article , Im going to spend far more time researching this subject 132618
952179 878816Visiting begin a business venture around the internet usually means exposing your products or services moreover provider not only to some individuals inside your town, but yet to a great deal of future prospects who might be more than the web a lot of times. straightforward internet business 634154
438630 596490Respect to site author , some wonderful entropy. 8035