Зампред ЦБ России Александр Торшин мог быть связан с таганской ОПГ инструктировать ее членов по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом заявили в испанской полиции, пишет Bloomberg.
Отмечается, что речь идет о периоде, когда Торшин был сенатором Совета Федерации.
По данным испанских правоохранителей, Торшин в структуре ОПГ «стоял выше» предполагаемого лидера группировки Александра Романова, и раздавал указания. Романов называл Торшина «крестным отцом» или «боссом», пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что со стороны испанских властей Торшину не предъявлено никаких обвинений в рамках дела таганской ОПГ. Причина — в том, что, как сказал Bloomberg неназванный источник, Россия не сотрудничает с зарубежными государствами по делам, связанным с высокопоставленными чиновниками.
Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером Александром Романовым «социальные». Он также уточнил, что впервые встретился с Романовым в 90-е годы.
Бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов был задержан в 2013 году на острове Майорка в своем особняке. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег таганской ОПГ. В мае 2016 года Романов был приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Дело таганской ОПГ расследуется в Испании уже несколько лет. По версии испанских правоохранителей, члены этой группировки имеют связи в высших кругах российских чиновников. Причем, несмотря на то, что предполагаемый лидер группировки Александр Романов находится в тюрьме, группировка продолжает действовать, сообщает издание.