Прокуратура Соединенных Штатов обвинила двух сотрудников крупного швейцарского банка «Julius Baer» в помощи американским гражданам по выводу на офшорные счета около 600 млн долларов, избежав таким образом уплаты с них налогов, сообщает ИТАР-ТАСС. В случае признания их вины судом, виновными грозит до 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.
Эти сотрудники, по версии прокуратуры, открывали для американских налогоплательщиков счета на вымышленные имена или на лиц, не являющихся резидентами Соединенных Штатов.
«По сообщениям, обвиняемые советовали своим клиентам не беспокоиться насчет американских правоохранительных органов, потому что швейцарский банк №1 более не имеет представительства на территории США», — говорится в распространенном в среду заявлении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.
Ранее у американского правосудия также уже возникали вопросы к деятельности «Julius Baer». Власти США в конце августа требовали от Швейцарии раскрыть данные о тайных вкладах американских граждан в ряде банков Конфедерации.
В сентябре «Julius Bayer» согласился выплатить 50 млн евро германскому правосудию для досудебного завершения расследования, начатого в отношении сотрудников этого финансового учреждения, помогавшим германским гражданам избежать уплаты налогов.