Следственным департаментом МВД России окончено расследование уголовного дела по обвинению пятерых участников ОПГ, занимавшихся незаконными операциями по обналичиванию денег, сообщает «Росбалт». Деятельность преступной группы пресечена в декабре 2009 г.
В ходе следствия установлено, что работники нескольких крупных акционерных коммерческих банков, не имея необходимых лицензий, с конца 2007 г. занимались незаконными банковскими операциями: производили денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию. Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию средств, полученных преступным путем, например в результате ухода от налогообложения.
Ежедневный оборот составлял более 100 млн рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками, составил как минимум 75 млн рублей.
Организатор ОПГ Сергей Федосов признан виновным и осужден еще в мае текущего года. Суд учел раскаяние и активное сотрудничество с правоохранительными органами и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,1 млн рублей.
Его сообщникам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генпрокуратурой РФ.