МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей, сообщил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.
«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», – цитирует Здора РИА Новости.
Замглавы ГУ отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в «Фондсервисбанке», где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств.
Здор добавил, что силовики подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
«В ходе обыска в «Фондсервисбанке» обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты», – рассказал Здор.