Тверской суд Москвы освободил под залог в 5 миллионов рублей замруководителя ВЭБ Анатолия Балло, подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает РАПСИ.
Балло освобожден из-под стражи в зале суда, поскольку он внес на депозитный счет судебного департамента установленную судом сумму залога.
Балло, а также Александр Лагутин и Станислав Светлицкий подозреваются в том, что в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Евразийский».
Следствие утверждает, что для реализации задуманного в апреле 2008 года другие лица заключили договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Югводоканал» и данная сделка была одобрена советом директоров ОАО «Евразийский», однако фактическим владельцем компании стала оффшорная компания. При этом, по версии следствия, изменения состава участников ООО «Югводоканал» за ОАО «Евразийский» зарегистрированы не были.
В апреле 2008 года ОАО «Евразийский» в лице гендиректора подало заявку в ГК «Внешэкономбанк» на получение кредита в сумме 75 миллионов долларов для приобретения долей в уставном капитале ООО «Югводоканал», не предоставив сведения о приобретении этих долей, других документов, фактически скрыв факт владения указанной организацией акционером ОАО «Евразийский», считают силовые структуры.
По их данным, в сентябре 2008 года договор о приобретении долей ООО «Югводоканал», несмотря на фактическое исполнение, был расторгнут, и заключен новый договор с другой компанией о приобретении этих же долей.
Для реализации данной сделки, как утверждает следствие, между ОАО «Евразийский» и ГК «Внешэкономбанк» в лице Балло был заключен кредитный договор на сумму 75 миллионов долларов, из которых 61 миллион был возвращен ОАО «Евразийский», а 14 миллионов остались на счетах офшорных компаний, тем самым ОАО «Евразийский» был причинен ущерб в особо крупном размере.
В ГУМВД по Москве подтвердили, что замруководителя Внешэкономбанка проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с использованием кредитных схем. Ранее информацию о предполагаемой афере распространили некоторые СМИ, ссылавшиеся на неофициальные источники в силовых структурах.
Как сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД, главное следственное управление московской полиции 1 марта 2012 года возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту хищения с использованием кредитных схем. Максимальная санкция – десять лет заключения.
«Один из подозреваемых – замруководителя Внешэкономбанка – по решению суда отпущен под залог в 5 миллионов рублей. И два фигуранта этого дела – соучредитель и директор фирмы, получившие кредит, – находятся под подпиской о невыезде», – сказал собеседник агентства.
50-летний Анатолий Балло – член правления банка, заместитель председателя ВЭБ, занимается в банке крупными инвестиционными проектами, в том числе в судостроении, автопроме, а также курортами Северного Кавказа. Пост зампреда ВЭБ он занимает с 2007 года.