МВД России сообщает о крупномасштабной операции по пресечению деятельности ОПГ, участники которой подозреваются в попытке хищения путем неправомерного возмещения НДС 1 млрд рублей бюджетных средств. По данным «Фонтанки», размер предотвращенного ущерба государству превысил 500 млн рублей.
Группа действовала на протяжении нескольких лет на территории Московского региона, Петербурга, Челябинской и Владимирской областей. Было создано несколько юридических лиц, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывались. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники добивались возврата денег через суд.
Как сообщает «Фонтанка», следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. На территории четырех регионов одновременно проведено более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме. Задержаны наиболее активные участники группы Будянский Илья, Кабанов Олег, Кручинин Александр и один из организаторов схемы – Игнатьев Евгений, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.