Метка: Вывод денег за рубеж

Молдавский олигарх незаконно вывел из России 37 млрд руб

Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным правоохранителей, граждане России и…

В Петербурге идут обыски по делу о выводе за рубеж 700 млрд руб. по «молдавской схеме»

В Санкт-Петербурге полиция и ФСБ проводят обыски по делу о выводе за рубеж около 700 млрд рублей, передает «Фонтанка.ру». По информации издания, обыски проходят как в частных квартирах, так и…

МВД раскрыло крупную аферу по незаконному выводу за рубеж свыше 1 млрд рублей

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и следователи ГСУ столичного полицейского главка раскрыли крупную аферу по незаконному выводу за рубеж более 1 миллиарда рублей. Об этом…