Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также «дочками» российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Авторами соответствующих поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс РФ об административных правонарушениях являются глава комитета по финансовому рынку Владислав Резник и член этого комитета Юрий Исаев.
«Антиотмывочный» закон распространяется на филиалы таких организаций РФ за рубежом, если это не противоречит законодательству государства их местонахождения. Закон устанавливает требование к банкам уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации FATF. Также запрещается информирование клиентов банков и других лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
264854 909195I actually like forgathering utile info, this post has got me even more information! . 953711
281754 272362Hey! Im at work surfing about your weblog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading by means of your weblog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work! 459277