В попавшем в СМИ обвинительном заключении по новому делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко говорится, что в ходе расследования было установлено, что Тимошенко, занимая должность главы ЕЭСУ, «спланировала и организовала преступную финансовую схему», которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Тимошенко Южкомбанк, сообщает «Коммерсант-Украина».
«Конечной целью Тимошенко и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении на Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в действительности оставалась за границей»,— говорится в обвинительном заключении.
По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было «совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета» на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн.
В настоящее время Тимошенко уже отбывает 7-летний тюремный срок за превышение должностных полномочий на посту премьера Украины при подписании газовых договоров с экс-премьером РФ Владимиром Путиным в 2009 году. В январе 2012 года Тимошенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям возобновленного дела ЕЭСУ.