Появился еще один фигурант уголовного дела по так называемой банковской ОПГ, сообщает РБК. Обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой заочно, сообщает 23 мая пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. От следствия Плотникова скрылась и была объявлена розыск.
В МВД считают, что Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.