Заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве «Интерфакс».
«По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 млн долларов (эквивалент 349 млн 809 тыс. 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал», – отметили в пресс-службе.
«Евразийский» является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России, добавили в ГУ МВД.
Анатолий Балло был задержан в Москве 2 марта и освобожден под залог под залог в 5 млн рублей 6 марта. По данным суда, зампред подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По делу в качестве подозреваемых также проходят бывший первый заместитель ОАО «Росгеология» Станислав Светлицкий и гендиректор «Нижноватомэнергосбыта» Александр Лагутин.
Они подозреваются в том, что в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Евразийский». В целях реализации задуманного в апреле 2008 года другими лицами был заключен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Югводоканал», и данная сделка была одобрена советом директоров ОАО «Евразийский», однако фактическим владельцем компании стала офшорная компания.
Изменения состава участников ООО «Югводоканал» за ОАО «Евразийский» при этом зарегистрированы не были.
В апреле 2008 года ОАО «Евразийский» в лице генерального директора подало заявку во Внешэкономбанк на получение кредита в сумме $75 млн для приобретения долей в уставном капитале ООО «Югводоканал», не предоставив сведения о приобретении этих долей, других документов, фактически скрыв факт владения указанной организацией акционером ОАО «Евразийский». В сентябре 2008 года договор о приобретении долей ООО «Югводоканал», несмотря на фактическое исполнение, был расторгнут и заключен новый договор с другой компанией о приобретении этих же долей.
Для реализации данной сделки между ОАО «Евразийский» и Внешэкономбанком в лице Анатолия Балло был заключен кредитный договор на сумму $75 млн, $61 млн из которых были возвращены ОАО «Евразийский», а $14 млн остались на счетах офшорных компаний, тем самым ОАО «Евразийский» был причинен ущерб в особо крупном размере.