Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДЭБ.
"В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы", — говорится в сообщении.
Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)", — отметили в ведомстве.
