Руководитель отдела одного из крупных российских банков подозревается в организации схемы по обналичиванию денег, ущерб от которой оценивается в 2 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД Ирину Зубареву. При этом мошенники «заработали» более 200 миллионов рублей.
По словам Зубаревой, возглавлял преступную группу начальник отдела пластиковых карт ведущего банка России. Он и 6 его подчиненных использовали поддельные банковские карточки, оформленные на утерянные паспорта граждан.
Было приобретено несколько фирм-однодневок, от их лица были открыты проекты выдаче зарплат по пластиковым картам. Принимались от организаций и фирм заказы на обналичивание крупных сумм. Денежные средства, поступавшие на лицевые счета с назначением платежа «заработная плата», снимались из банкоматов при помощи этих карт. По сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.
В результате было возбуждено дело по статье 171 УК (незаконное предпринимательство). Двоим участникам группы уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, не разглашаются.