В РФ пресечена деятельность некоей международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 млрд рублей, 440 млн долларов и 123 млн евро, говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД.
Против организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем. По данным ДЭБ, группа занималась банковскими операциями, связанными с открытием и счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание, проводила расчеты, а также занималась куплей-продажей валюты.
За оказание свои услуг злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денег. Всего в преступных схемах было задействовано 3 банка, 72 российских и 7 иностранных организаций.
Расследованием деятельности группы на территории Москвы и Московской области занимались 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска, изъято более 240 печатей и штампов компаний-однодневок, документация, а также 36 млн рублей.
Счета фирм-однодневок, на которых находилось более 72 млн рублей, арестованы. Троим участникам предъявлены обвинения, двое из них арестованы, третий — под подпиской о невыезде.
168177 140295Im not certain why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this concern or is it a dilemma on my end? Ill check back later and see if the issue nonetheless exists. 244095
828682 265107Wholesale Low-cost Handbags Will you be ok merely repost this on my web site? Ive to allow credit where it can be due. Have got an excellent day! 531910