В РФ пресечена деятельность некоей международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 млрд рублей, 440 млн долларов и 123 млн евро, говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД.
Против организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем. По данным ДЭБ, группа занималась банковскими операциями, связанными с открытием и счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание, проводила расчеты, а также занималась куплей-продажей валюты.
За оказание свои услуг злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денег. Всего в преступных схемах было задействовано 3 банка, 72 российских и 7 иностранных организаций.
Расследованием деятельности группы на территории Москвы и Московской области занимались 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска, изъято более 240 печатей и штампов компаний-однодневок, документация, а также 36 млн рублей.
Счета фирм-однодневок, на которых находилось более 72 млн рублей, арестованы. Троим участникам предъявлены обвинения, двое из них арестованы, третий — под подпиской о невыезде.
168177 140295Im not certain why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this concern or is it a dilemma on my end? Ill check back later and see if the issue nonetheless exists. 244095
828682 265107Wholesale Low-cost Handbags Will you be ok merely repost this on my web site? Ive to allow credit where it can be due. Have got an excellent day! 531910
198066 907935To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding 826257