Центробанк России лишил лицензии на осуществление финансовых операций махачкалинский коммерческий банк «Каспий». Об этом сообщается на сайте регулятора. Об этом говорится в пресс-релизе финансового регулятора.
Такое решение принято в связи с неисполнением руководством банка законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций. В частности, были нарушены требования статьи «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ уточняют, что «Каспий» участвовал во множестве сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых за 2013 год составил 550 миллионов рублей. «Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», — отмечается в пресс-релизе.
В банковской системе России «Каспий» занимает 856 место.