Сотрудники регионального управления СКР в Санкт-Петербурге при поддержке оперативников ГУЭБиПК провели операцию по ликвидации крупной преступной группировки, специализировавшейся на незаконном возврате НДС, сообщает «Коммерсантъ».
«Проведено более 70 обысков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, а именно, хищении бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость», – сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу.
В результате проведенной операции задержаны 10 человек.
Как считают в СКР, устойчивая организованная преступная группа действовала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 год. По предварительным подсчетам следствия, за время существования ОПГ злоумышленники похитили из госбюджета более 500 млн руб.
По данным следователей, ОПГ состояла из 30 человек. Лидером группировки являлся 50-летний Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам. Он разрабатывал схемы незаконного возмещения налога, координировал действия сообщников и распределял незаконно полученные денежные средства между ними.