Организатор сети подпольных банков в Москве, принесших доход в миллиарды рублей, объявлен в федеральный розыск, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на столичный главк МВД РФ.
В начале 2012 года оперативники получили информацию, что на одной из плодоовощных баз работают подпольные банки, ежедневный оборот которых составляет десятки миллионов рублей. Общий же доход подпольных банкиров составил несколько миллиардов рублей.
«Организатор нелегального бизнеса Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск», — информирует ведомство.
Как уточняет столичный главк, банки специализировались на незаконном обналичивании денег. Делали они это через ряд подставных фирм, оформленных на граждан, даже не подозревавших, что они являются их владельцами, а некоторые были зарегистрированы на умерших людей или по потерянным паспортам, отмечается в релизе.
В преступную группу, по данным ведомства, входили только знакомые между собой банковские служащие и коммерсанты, причем роли между соучастниками были четко распределены.