Власти США заочно предъявили обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному также как Тайванчик, в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконного игорного бизнеса, передает ИТАР-ТАСС. В настоящее время бизнесмен живет в России.
В нью-йоркской прокуратуре считают, что он являлся лидером преступной группировки, состоявшей из выходцев из СССР, и руководил игорным бизнесом, охватывавшем страны бывшего Советского союза и мира. При этом его группировка занималась вымогательством денег у должников, угрожая физической расправой.
Кроме того, в Нью-Йорке полагают, что десятки миллионов долларов выручки от игорного бизнеса отмывались с помощью подставных компаний и счетов в кипрских банках, после чего переправлялись в США.
В 2011 году Тохтахунов вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников.