Швейцарская генпрокуратура начала уголовное расследование в связи с публикацией «панамских документов» по офшорам. Об этом сообщает Reuters. «Мы приняли решение открыть уголовное расследование в рамках дела о панамских документах», —…
В Санкт-Петербурге полиция и ФСБ проводят обыски по делу о выводе за рубеж около 700 млрд рублей, передает «Фонтанка.ру». По информации издания, обыски проходят как в частных квартирах, так и…
Генпрокуратура Панамы начинает уголовное расследование после публикации журналистов расследования об офшорной сети, передает Sky News со ссылкой на сообщение ведомства. В сообщении генпрокуратуры отмечается, что объектом уголовного расследования станут факты,…
Власти Нидерландов начинают масштабное расследование, проверяя информацию о международной сети офшорных сделок, опубликованную The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), передает Reuters. В сообщении министерства финансов Нидерландов говорится, что…
Парламент Великобритании запросил копии документов компании Mossack Fonseca для изучения случаев уклонения от уплаты налогов, передает Reuters. Документы раскрывают подробности деятельности клиентов офшорной компании. Эти сведения могут быть компрометирующими для…
Франция намерена провести расследование после публикации документов об оффшорах компанией Mossack Fonseca. Об этом заявил президент страны Франсуа Олланд, передает Reuters. По его словам, в рамках расследование особое внимание будет…
Следователи считают, что Михаил Ходорковский и акционеры ЮКОСа стали владельцами компании за чужие деньги. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Как пояснил официальный представитель России СК Владимир Маркин, в…
В случае проведения приватизации в России при текущем состоянии рынка потери бюджета могут достичь 1,5 трлн руб. Такие данные, согласно подсчетам, получил глава профильного комитета Государственной думы по собственности, депутат…
Следователи Следственного комитета России близки к доказательствам, что акции ЮКОСа его акционерами были приобретены незаконно, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин в эфире радиостанции…
Российские правоохранительные органы получили доказательства незаконности покупки топ-менеджментом ЮКОСа доли в нефтяной компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «В результате дополнительного расследования так называемого…